«Панамские бумаги» как способ убить трёх зайцев одним выстрелом
Почему именно трех, а не двух зайцев? И вообще кто стрелял? Мир стоит на грани экономического и социального дефолта. Если кто-то еще думает, что третьей мировой войны не будет, к сожалению, она уже началась. К всеобщему счастью война без использования ядерного оружия, но с не менее агрессивными и эффективными способами и методами борьбы. Оружием 21 века стала социальная дестабилизация, за основу которой были взяты массовые потоки беженцев из стран Ближнего Востока в Европу, а также мировые СМИ, что несут пропаганду в общество. А экономику подорвет дискредитация власти, массовый отток капитала и, безусловно, деоффшоризация.
Первым зайцем после выстрела OCCRP, за финансированием которой, скорее всего, стоит именно Запад. Стала дискредитация президента РФ, и его ближайшего круга. Это позволит снизить уровень популярности президента не только в стране, но и за пределами.
По заявлению Габриэля Цукмана, экономиста Калифорнийского университета в Беркли, все обнародованные данные должны подвигнуть правительства к конкретным санкциям против стран и организаций, что незаконно оперировали в оффшорах.
Фактически, полученные данные из Mossack Fonseca уходят корнями вплоть до 1977 года. И все это не только об оффшорных компаниях, но и о кредитно-финансовых учреждениях, и других финансовых организациях, что не смогли должным образом контролировать своих клиентов, которые погрязли в коррупции и уклонении от уплаты налогов.
Явно прослеживается анти российская идеология направленная, если не на ужесточение санкций против РФ, но на их однозначное продление. При этом под санкции Запада могут попасть и другие страны указанные в рассекреченных документах.
Вторым зайцем оказалась – массовая пропаганда. Теперь все налогоплательщики не только в РФ, но и на Западе будут знать, насколько коррумпирована российская верхушка.
Рассекречивание информации станет подстрекательством налогоплательщиков отказаться платить налоги, так как и правительство, не особо-то стремится выполнять свои законы.
Других, наоборот, факт рассекречивания и «отсутствия настоящей оффшорной тайны» заставит отказаться даже от вполне законных идей оптимизации бизнеса. Те, кто мог бы легально оптимизировать налоги на личные доходы или бизнес – побоятся это сделать.
И наконец, в под-дых дали Панаме, которая решила потягаться с ОЭСР в вопросе автоматического обмена информацией, потребовав создать для Панамы свои правила для осуществления обмена информацией на двухсторонней основе. Очевидно вследствии бюрократического совпадения, Панама, после резкого (впервые для классического оффшора!) высказывания в сторону автоматического обмена информации, была выведена из серого списка. Через 1,5 месяца после смелой попытке противостоять абсолютному автоматическому обмену – Панаму наказали. Но уже поздно, так как против автоматического обмена со странами с агрессивной бизнес и политической средой (в том числе и РФ) выступили и многие другие страны. Наказывать теперь многих?
Несмотря на нападки на Россию, уже 28 марта пресс-секретарь президента РФ Песков знал, что ICIJ попытается скомпрометировать президента и его окружение, но никак не прокомментировал рассекреченные данные.
С кого начинается оффшорная цепочка Путина?
Расследования OCCRP показали, что один из друзей детства Путина, Сергей Ролдугин, который также является практически членом семьи – главный игрок в оффшорной схеме. Ролдугин также является крестным старшей дочери Путина, и человеком, который познакомил Путина с бывшей женой Людмилой.
«Панамские бумаги» раскрыли информацию о том, что под контролем Ролдугина были проведены транзакции на общую сумму более чем 100 млн. долларов. Свою связь с президентом Ролдугин отрицает, однако при этом он владеет 12,5% крупнейшего российского агентства телерекламы «Видео Интернешнл», доход которого насчитывает порядка 900 млн. GBP. Кроме «Видео Интернешнл», Ролдугин выкупил миноритарный пакет «КамАЗа», и ему принадлежит 15% акций кипрской компании Raytar и 3,2% Банка «Россия».
К слову о банке «России», эту кредитно-финансовую организацию возглавляет, также один из товарищей Путина — Юрий Ковальчук.
Два товарища Путина, которые отрицают свои отношения с Путиным, осуществили перечисление на сумму в размере 1 млрд долларов в компанию оффшорного происхождения Sandalwood Continental Ltd. Помощником в осуществлении данной операции выступил кипрский коммерческий банк (RCB Bank). RCB Bank хоть и зарегистрирован на Кипре, частично он контролируется государственным российским банком — ВТБ. Сделка была осуществлена посредством предоставления кредитов.
Ролдугин также был связан, как бенефициар с Sonnette Overseas на БВО, и International Media Overseas (IMO) из Панамы. Эти компании являлись акционерами Sandalwood и Sunbarn Ltd. А общий оборот только по счетам Sandalwood составил порядка 2 млрд долларов. И это при том, что в отчетности за 2009 год стоимость активов кампании указана в размере 18 млрд. рублей. Источниками финансирования были внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний РФ – «Роснефть» и «Газпром»; инвестиции российских хайнетов и пр.
Как и где все началось?
Все начинается с южноамериканской юрисдикции, всем хорошо известной как классический оффшор, а также как оффшор решивший пойти против автоматического обмена налоговой информации на условиях ОЭСР – Панамы.
Рассекреченные данные уже получили название – «Панамские бумаги». Утечка данных произошла из архива компании провайдера финансовых услуг мирового уровня — Mossack Fonseca. Компания является четвертым по величине во всем мире регистратором оффшорных компаний, который предоставляет свои услуги в 40 странах, и администрирует более 300 тыс. компаний.
Утечка данных, названная «Панамскими бумагами», составила 11,5 млн документов и 2,6 терабайт данных с серверов Mossack Fonseca. Для сравнения, скандальное рассекречивание данных на БВО Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) составило 2,5 миллионов файлов, которые скрывали секреты более чем 120,000 оффшорных компаний и трастов.
Несмотря на многочисленные обвинения в адрес компании Mossack Fonseca, её совладелец Рамон Фонсека в своем интервью панамскому телеканалу заявил, что его компания никак не может нести ответственность за деятельность своих клиентов. Фонсека сравнил обвинения с обвинениями в адрес автопроизводителя, если бы изготовленная им машина участвовала в ограблении.
Как стало известно из «Панамских бумаг», Mossack Fonseca активно покрывала незаконную деятельность своих клиентов. Вплоть до того, что в Бразилии было найдено письмо одного из сотрудников компании, который призывал своих коллег скрыть данные по клиенту, который возможно попал под подозрение в отмывании денег. Он написал: «Ничего не оставляйте. Я спрячу их у себя в машине или дома».
Основное содержание полученных документов сводится к множественным оффшорным транзакциям и сделкам, которые уходили корнями в РФ и проводились через Панаму, Кипр, и Швейцарию. Конкретно имени призедента РФ нигде нет, но без его протекции осуществления таких сделок просто было невозможным. Отталкиваясь от таких убеждений, журналичны и OCCRP свели все данные к президенту.
К слову о том, кто такие OCCRP. OCCRP — это объединение некоммерческих региональных центров, что занимаются журналистскими расследованиями и независимых коммерческих СМИ. В данную организацию входят такие организации, как Центр расследовательской журналистики Боснии и Герцеговины, Журналистское объединение RISE Romania, Журналистское объединение RISE Moldova, Центр расследовательской журналистики Болгарии, Центр расследовательской журналистики Сербии, Российская «Новая газета», Газета Kyiv Post, Латвийское журналистское объединение re:Baltica, Журналистский портал Atlatszo.hu в Венгрии и другие.
Цель организации, весьма проста – раскрыть глаза обществу на все происходящее, и выявить коррупцию, мошенничество и прочее, что вредит обществу и государству.
Президент России Владимир Путин заявил, что в «панамское досье», посвященном тайным офшорным счетам мировых политиков, нет ни его имени, ни коррупционной составляющей.
Выступая на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге, Путин назвал нашумевшее журналистское расследование «информационным продуктом», не достойным обсуждения. Президент подчеркнул, что его имя в досье не упоминается.
Владимир Путин, президент РФ: «Вот по этим офшорам прошлись: вашего покорного слуги там нет, не о чем говорить. Но задание-то есть, надо работать. Что они сделали? Сделали информационный продукт. Нашли моих знакомых и друзей, значит, что-то там поковыряли и слепили».
Более того, в «панамском досье» нет и коррупционных разоблачений, отметил президент.
Владимир Путин: «Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал. Наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую… Какую? Да никакой там нет».
По мнению Путина, «панамское досье» это попытка раскачать ситуацию в России изнутри.
Владимир Путин: «Самый простой способ какой? Это внести какое-то недоверие внутри общества к органам власти, к органам госуправления, настроить одних против других».
Также глава государства подробно рассказал о виолончелисте Сергее Ролдугине, который значился в панамском архиве как один из друзей Путина и участник офшорных схем. Путин признал, что Ролдугин его друг, и он им гордится.
Владимир Путин: «Почти все деньги, которые он (музыкант) заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию… Мы всегда приветствуем, когда кто-то делает что-то подобное, но он (Ролдугин) идет еще дальше. Я знаю, что он уже несколько месяцев занимается оформлением этих музыкальных инструментов в собственность государственных учреждений»
Что касается бизнеса, то, по словам Путина, Ролдугин является неминоритарным акционером в одной из российских компаний, но зарабатывает он совсем не миллиарды долларов.
Напомним, что в «панамском досье» были упомянуты десятки политиков самого разного уровня из разных стран. Фигурируют там и имена бизнесменов, которых называют людьми из окружения российского лидера. При этом, как признался один из авторов доклада, непосредственно на Путина у разоблачителей никаких материалов нет.
Похожие новости
- 7 апреля 2016«Горжусь, что у меня такие друзья»: Путин рассказал о заработках и расходах Ролдугина
- 8 апреля 2016Песков: иностранные официальные лица извинились перед РФ до появления «панамского досье»
- 22 сентября 2016Ролдугин: охрана Обамы боится оставлять его один на один с Путиным
Комментарии Путина
Президент не мог не прокомментировать панамский архив, ведь для него это прямое обвинение в коррупции и вывоза капитала за границу. А, как известно, на протяжении долгих лет правительство борется коррупцией, особенно среди чиновников. По поводу досье Путин назвал этот доклад попыткой раскачать ситуацию изнутри. Кроме всего прочего, Путин отметил, что в данном архиве нет речи о нем. То есть, его фамилия не упоминается, а цель изучения архивов — это попытка сделать Россию более покладистой.
Также Путин рассказал о фигуранте этого громкого дела – Сергее Ролдугине. Он сказал, что он в действительности занимается предпринимательской деятельностью, но имеет на зарубежных счетах, но миллиардов долларов позволить себе не может. Путин полагает, что обвинения в его адрес являются ложными. Кроме всего прочего, главы российских банков Андрей Костин (глава ВТБ) и Герман Греф (глава Сбербанка) отрицают свою причастность к этой такой деятельности, то есть опровергают информацию, считая ее недействительной.
На самом деле панамагейт был составлен в результате утечки информации из одной из компании Панамы Mossack Fonseca. Кроме президента нашей страны, в ней упоминались имена глав 12 другой каких государств. Кстати, премьер-министр Исландии после обнародования документа ушел в отставку.
Являются ли оффшоры Путина действительностью или нет, доподлинно сказать на текущий момент нельзя. Но в результате исследования 400 журналистов из разных стран, через приближенных к Путину лиц действительно проводятся подозрительные транзакции на территории оффшорных зон. К тому же, не стоит даже отрицать того, что большинство российских бизнесменов, в том числе и представителей государственных компаний, выводит деньги за рубеж, об этом неоднократно упоминалось в СМИ.
Коррупция в правительстве премьера Пакистана
Расследователи ICIJ обнаружили в Pandora Papers данные об оффшорных активах людей, близких к премьеру Пакистана Имрану Хану, в том числе его министра финансов и главного финансового покровителя.
Документы также показывают, что министр водных ресурсов Хана Чаудхри Мунис Элахи связался в 2016 году с компанией Asiaciti, сингапурским поставщиком офшорных услуг, чтобы создать траст для инвестирования прибыли от семейной земельной сделки, которая впоследствии была профинансирована кредитором, как утверждается, незаконно. В банке сообщили властям Пакистана, что кредит был одобрен благодаря влиянию отца Элахи, бывшего заместителя премьер-министра.
В записях Asiaciti говорится, что Элахи отказался вкладывать деньги в траст в Сингапуре после того, как ему сказали, что сообщат подробности в налоговые органы Пакистана.
Элахи не ответил на запросы ICIJ о комментариях. За несколько часов до публикации историй Pandora Papers представитель семьи сообщил медиа-партнерам ICIJ, чтовводящие в заблуждение интерпретации и данные были распространены в документах по гнусным причинам». Представитель добавил, что активы семьидекларируются в соответствии с действующим законодательством».
Представитель Хана заявил на пресс-конференции, что, если у кого-либо из его министров или советников были офшорные компании, «они должны будут понести ответственность».
Создание бизнеса в оффшорной юрисдикции Панама
Популярность Панамы обуславливается во многом высокой скоростью и простотой регистрации компаний, а также прошлыми заслугам (как при мысли о защите капиталов думают о Швейцарии). Панама до сих пор имеет сильные стороны, но сегодня, чтобы ими воспользоваться, необходимо точно знать, как действовать.
Во-первых, стоит сказать, что классического IBC (International Business Company) здесь нет, чтобы не говорили. Так могут называть одно из двух: или Sociedad Anónima (SA), или Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Первая похожа на частные компании с ограниченной ответственностью, а вторые можно сравнить с LLC (ООО).
Во-вторых, экономика Панамы держится не только на оффшорных услугах: у них есть канал, за проход по которому платятся большие деньги, здесь есть туризм (от обычного пляжного, до медицинского), здесь есть попытки развивать и другие направления. При этом оффшор Панама всё равно известен во многом благодаря своей оффшорной деятельности.
Получается, что репутация и положение страны смешанное: не чистый оффшор, но и не чистый оншор. В современном мире такой статус называют мидшором – у юрисдикции есть черты оффшора, но при этом репутация гораздо лучше.
Тем более, несмотря на скорость создания компаний, относительную дешевизну их поддержания, наличие и популярность номинального сервиса, данные о директорах и владельцах вносятся в публичный регистр.
Кстати, именно из-за того, что данные о компаниях, директорах и владельцах вносятся в общий регистр, в стране так развит номинальный сервис. Причём это могут быть как физические лица, так и корпоративные. Разве что, если уж выбрали иностранную компанию для номинального сервиса, будьте готовы, что местные власти будут её долго проверять. К тому же не забывайте, что, открывая счет в банке, вы будете обязаны указать истинных выгодоприобретателей (бенефициаров). В ином случае банк просто не откроет вашей компании счет.
Создание компании может обойтись в 3000 – 4 000 долларов без учёта номинального сервиса, а по времени займёт от пары дней, до нескольких недель.
Последний пункт иногда зависит от объективных причин, а иногда – нет. Поэтому, если вы решили сами пройти этот путь – запаситесь терпением и таблетками от головной боли. Или же сразу позовите профессионалов.
Требования при организации к компаниям относительно стандартные. Если речь идёт о Sociedad Anónima (SA), то необходимо три директора, один shareholder, который может быть в том числе юридическим лицом, один секретарь. Помимо этого, нужен адрес в Панаме и оплаченный хотя бы в размере 1 доллара уставной капитал. Акции на предъявителя были возвращены, однако они должны держаться у хранителя (custodian).
При работе с Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) требуются два участника и адрес в оффшоре Панама. Минимального уставного капитала нет. При этом SRL нейтральна в налоговом смысле и участники платят лишь налог с дохода физических лиц.
Что можно посоветовать клиентам, для успешного сотрудничества с провайдерами оффшорных услуг?
Существует несколько важных аспектов, которые важно соблюдать, даже если вы полностью доверяете своему регистратору и уверенны в будущем страны регистрации вашей иностранной компании – это:
· Выбор достойного направления; Для того чтобы ваш бизнес не столкнулся со схожими проблемами по причине репутационных проблем регистратора, стоит пользоваться более бутиковыми направлениями. Возможно даже компаниями с публичным присутствием
Не стоит пользоваться компаниями, у которых есть очень крупные клиенты, способные привлечь к себе внимание международных СМИ. По той же причине мы рекомендуем и бутиковые частные семейные банки или банки, работающие с нерезидентами в совершенно не оффшорных юрисдикциях, например, в Финляндии
· Онлайн безопасность; Необходимо также проверять, что провайдер оффшорных услуг серьезно относится к онлайн безопасности, и САМ клиент относится к ней серьезно. Первичные утечки могут быть и со стороны клиентов.
Если Вы хоть раз использовали свой компьютер в бизнес-целях, он должен быть в обязательном порядке защищен. В этом вопросе могут помочь такие программы, как Criptohippie и Securelaptops.org.
· Эволюция оффшорного мира; Важно понять, что, несмотря на деоффшоризацию и прошлые утечки на БВО, в Сингапуре, в Люксембурге, Швейцарии, на Сейшелах — индустрия все еще существует и процветает, и более того, ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ новыми услугами и решениями по SUBSTANCE (присутствию бизнеса) и смене налогового резидентства. Панама выбрана не случайно — это НЕ ОФФШОР для Украины, это страна с территориальным налогообложением и самая развитая в Латинской Америке (совсем скоро сюда поедут успешные люди за налоговым резидентством)
Это лучшая страна для выхода на пенсию и жизни на пенсии в большинстве топов для пенсионеров/ экспатов. Также здесь панамские Каналы — старый и новый. И это оффшор с реальной экономикой, который, в общем-то, и не оффшор. Лучшие возможности для создания SUBSTANCE среди Карибский оффшоров — в Панаме.
· Пользоваться услугами провайдера, который не боится потерять клиента — задавая много детальных вопросов. Это как хороший зубной врач, который сразу увидит, что надо убить нерв, а не будет каждый год менять одну и ту же пломбу, которая выпадает от пульсации нерва (и зарабатывать снова и снова на новых пломбах). Лучше СРАЗУ заплатить за консультацию и построить структуру ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСА вместо того, чтобы из года в год укреплять фундамент Пизанской башни. Нужно искать такого провайдера, который, если клиент «бредит», не возьмется делать сомнительную структуру сомнительному клиенту. Таких провайдеров — единицы. Для получения детальной консультации по подбору оффшорного направления и открытия иностранного счета, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Также мы предлагает получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по подбору счета у наших консультантов.
Роскошная недвижимость премьера Чехии Андрея Бабиша на Французской Ривьере
Расследование ICIJ показывает, что премьер Чехии Андрей Бабиш тайно владеет роскошной недвижимостью на Французской Ривьере стоимостью $22 млн, которую он приобрел в 2009 году.
Дом с пятью спальнями Chateau Bigaud расположен на территории площадью больше 3,8 га между средневековыми руинами и густыми лесами. Согласно открытым данным, по состоянию на январь здание принадлежало дочерней компании одной из чешских компаний, принадлежащей Бабишу через посредников.
То, что Бабиш владеет этой недвижимостью, и офшорные операции, которые скрывали его участие, ранее не было известно общественности.
Эксперты, опрошенные ICIJ, заявили, что офшор, использованный Бабишем, мог снизить его налоги, скрывая при этом его собственность от общественности.
Бланки декларации об активах, полученные Investigace.cz, чешским партнером ICIJ, показывают, что ни право собственности на недвижимость, ни компании, через которые он ею владеет, не фигурируют в документах, которые Бабиш подал, как того требует чешское законодательство, после того, как начал заниматься политикой.
Премьер-министр Чехии не ответил на просьбу о комментарии. ICIJ и три его медиа-партнера отправили список подробных вопросов о приобретении Chateau Bigaud пресс-секретарю премьер-министра Яне Адамцовой, которая не дала ответа, кроме подтверждения получения.
Офис Бабиша отозвал аккредитацию для прессы трех партнеров ICIJ, Investigace.cz, Le Monde и немецкой телекомпании NDR, на предвыборную кампанию в среду, 29 сентября.
На следующий день после посещения Бабишем электростанции в северном чешском городе Усти-над-Лабем репортер Investigace.cz попросил его ответить на вопросы о его офшорных сделках. Бабиш проигнорировал ее и пошел к своей машине. Охранник толкнул репортера локтем и сказал: «Пресс-конференция окончена, вы не понимаете? Вы что не понимаете? Уходите!»
В ноябре 2009 года Бабиш вложил $22 миллиона в свою компанию Blakey Finance на Британских Виргинских островах, согласно утечке электронных писем между панамскими и французскими юристами Бабиша. Затем средства были переведены в его компанию в округе Колумбия, которая направила их своему филиалу в Монако, SCP Bigaud. Документы описывают трансфер от вашингтонской фирмы к той, что находится в Монако, какобратный займ… непосредственно для конечной цели финансирования приобретения недвижимости».
Согласно документам, это приобретение в конечном итоге касалось 16 объектов недвижимости в Мужене, включая Chateau Bigaud. В Chateau Bigaud есть бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал с душем, сауна и винный погреб, гараж на три машины, бассейн и коттедж смотрителя, а также дополнительный дом с тремя спальнями, известный как Casa Bigaud, с собственным бассейном.
Записи французского земельного кадастра, полученные партнером ICIJ Radio France, подтверждают, что недвижимость была куплена зарегистрированной в Монако компанией SCP Bigaud. Бабиш фигурирует в ипотечном документе какменеджер компании» SCP Bigaud.
Французские записи также показывают, что Бабиш лично и его компания в Монако владели акциями второй зарегистрированной в Монако фирмы под названием SCP Porte des Iles. В конце 2010 года SCP Porte des Iles купила семь объектов недвижимости стоимостью $6,7 миллиона в нескольких метрах от Chateau Bigaud, включая двухэтажную виллу с бассейном и гаражом.
Суть документа
Панамская компания Mossack Fonseca – это юридическая компания со штаб-квартирой в Панаме. Она имеет более 40 свои подразделений по всему миру. Ее основная специализация – это трастовые услуги, финансовое консультирование, торговое право и другое. Именно она хранила информацию об операциях на территории оффшорной зоны. После того как информация была получена немецкими журналистами в 2015 году за ее обработку взялась группа международных журналистов, контролировала которую американская организация в рамках проекта Международного консорциум журналистских расследований.
Сам президент непосредственно не фигурирует в данном докладе, однако, панамские документы содержат сведения о том, что один из приближенных к президенту лиц имеет внушительный бизнес в оффшорной зоне. Речь идет о виолончелисте Сергее Ролдугине. Его близкие отношения с президентом обусловлены тем, что он является не просто его старинным другом, а крестным отцом одного из дочерей президента. А сам по себе Путин, по сути, к оффшорам отношения не имеет. Но в СМИ информация представлена несколько по-другому.
Дело в том, что, по мнению СМИ, президенту самой страны в мире украсть деньги из бюджета не составит особого труда, а вот спрятать их или потратить будет практически невозможно
Открывать счета в оффшорных зонах на свое имя будет опрометчивым шагом, ведь Путин привлекает особое внимание со стороны зарубежных партнеров. К тому же, возникает вопрос, откуда у музыканта могут появиться средства, столько денег заработать не сможет даже самый талантливый музыкант
Получить кредиты в российских банках на такие суммы тоже невозможно. При этом сам музыкант никаких комментариев по этой теме не дает.
На фото: Сергей Ролдугин
Собственность президента
Формально российский глава ничем не владеет. Однако, по версии из некоторых источников у него есть горнолыжный курорт Игора под Петербургом, который по документам оформлен на Ковальчука. На самом деле, панамские оффшоры Путина – это целый капитал, который вкладывается в приобретение различных активов. Например, со счета Ролдугина деньги были потрачены на покупку акций крупных компаний, а именно КАМАЗа, Автоваза, и Видео International.
Стоит особое внимание уделить компании Видео Интернешнл, она в полной мере контролирует рекламный рынок нашей страны. Ее основателем и главным акционером является Михаил Юрьевич Лесин
Именно эта компания находится под пристальным вниманием британских журналистов. Они еще в 2012 году упомянули, что лица, приближенные к президенту, перестали пользоваться Панамой как оффшорной зоной и все операции были переведены в другую оффшорную зону подконтрольную Британии. Такие действия российских бизнесменов были связаны напрямую с фирмой бизнесмена Лесина.
Схема вывода капитала в оффшорную зону, по мнению Алексея Навального
Наверное, у читателей сейчас возникает много вопросов. А именно:
- как добывались деньги;
- откуда они брались;
- кто участвовал в махинации;
- схемы вывода капитала и много других.
Панамское досье на Путина вызвало общественный резонанс, поэтому версии выдвигались абсолютно противоречивые. Рассмотрим, какую схему предположил Алексей Навальный. Источник происхождения денег, по его мнению – это манипуляции с акциями и займами. То есть, приближенные к президенту лица отмывали деньги с помощью Роснефти. То есть, акции нефтяной компании продавали фирме, принадлежащей Рагулину, и разрывали в тот же день контракт. Соответственно по условиям купли-продажи предусмотрена неустойка в размере 750000 долларов. Как видно схема довольно простая.
Другая наиболее популярная схема отмывания денег заключалась в следующем: компания Алексея Мордашова – Северсталь, одалживает крупные суммы одной из компаний Ролдугина, например, размером 6 млн долларов. Затем официально списывает долг. Такие схемы повторялись неоднократно, причем не только с Северсталью, но и с другими крупными российскими предприятиями.
В этом скандале были задействованы и крупные российские банки. Дело в том, что на территории Панамы работает государственный банк ФБК Russian Commercial Bank, а он, в свою очередь, является дочерним предприятием крупной финансовой группы ВТБ. Кредитная организация открывала компания Ролдугина кредитную линию на 650 млн долларов, а затем списывала долг как невозвратный. Также в скандале был задействован и Сбербанк, который участвовал в махинациях через дочернее предприятие Тройка.
По версии Алексея Навального в схеме вывода капитала из страны были задействованы все крупные игроки российского рынка. Среди них есть и руководители государственных предприятий. Кроме всего прочего, приближенные к Путину лица неоднократно были пойманы, что официально задокументировано, на даче взяток должностным лицам и отмывании денег. Причем взятки давались не из собственного бюджета, а за счет государственных банков и предприятий.
